اخبار سرمایه گذاران بزرگ سازمانی در ارز دیجیتال

افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های ریسک‌پذیر (Venture Capital) در حوزه ارز دیجیتال می‌تواند به نوآوری‌های جدید مختلفی مرتبط باشد که اکنون در این حوزه یافت می‌شود. رشد بازار توکن‌های غیرمثلی (NFT)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و فناوری اینترنت نسل سوم (Web3) در کنار سایر موارد، این فضا را به گزینه بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران و خریداران نهادی تبدیل کرده است. در این میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری پدید آمده‌اند که با نگهداری مقادیر زیادی از رمزارزهای محبوب در بازار، به وزنه‌ای برای تأثیرگذاری روی قیمت‌ها تبدیل شده‌اند. برای درک بهتر نقش این شرکت‌ها در بازار، مقاله تحلیل بازار ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید.

🔸 راب لی (Rob Le)، تحلیل‌گر پیچ‌بوک گفته است «سرمایه‌گذاران پول موردنیاز برای هر فعالیتی را تأمین می‌کنند».

🔸 اسپنسر بوگارت (Spencer Bogart)، از سهام‌داران شرکت بلاک‌چین کپیتال (Blockchain Capital) هم به رشد این موقعیت‌ها در صنعت ارز دیجیتال اشاره کرد و افزود که سرمایه‌گذاران اکنون فکر می‌کنند «به اندازه کافی در این صنعت سرمایه‌گذاری نکرده‌اند».

🔸 طبق گزارش Glassnode & Gemini، اکنون ۳۱٪ از کل بیت‌کوین توسط دولت‌ها و مؤسسات نگهداری می‌شود که نشان‌دهنده نهادینه شدن سریع بازار است.

برترین سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) در کریپتو

داده‌های پیچ‌بوک نشان می‌دهد که برترین سرمایه‌گذاران خطرپذیر حوزه ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱، کوین‌بیس (Coinbase) ونچرز با ۶۸ قرارداد سرمایه‌گذاری، دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group) با ۵۸ قرارداد و پالی‌چین کپیتال (Polychain Capital) با ۴۴ قرارداد بوده‌اند. سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر که در بین ۵ مؤسسه برتر قرار می‌گیرند، پانترا کپیتال (Pantera Capital) و اندرسن هوروویتز (Andreessen Horowitz) به‌ترتیب با ۴۳ و ۴۰ قرارداد هستند.

این سرمایه‌گذاران و خریداران سازمانی بزرگ در برخی از دوره‌های تأمین سرمایه پروژه‌های مشهور مشارکت داشته‌اند؛ برای مثال صرافی FTX در دوره تأمین سرمایه «سری B» خود در ماه ژوئیه، یک میلیارد دلار جمع‌آوری کرد و نیویورک دیجیتال اینوستمنت گروپ (New York Digital Investment Group) هم اخیراً تجربه مشابهی داشته است.

رابین‌هود (Robinhood)، دی‌اپر لَبز (Dapper Labs) و مون پی (MoonPay) نام‌های دیگری هستند که موفق شده‌اند در دوره تأمین سرمایه پروژه خود مبلغ قابل‌توجهی جمع‌آوری کنند.

شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در بیت‌کوین

شرکت Grayscale Bitcoin Trust

گری‌اسکیل (Grayscale) یکی از مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذار در ارز دیجیتال است. وقتی صحبت از مالکیت عمده بیت‌کوین به میان می‌آید، Grayscale Bitcoin Trust با بیشترین دارایی BTC رتبه اول لیست را به خود اختصاص می‌دهد. آنها رسماً دارای بزرگ‌ترین سبد این ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد دلار هستند. یعنی بیش از ۳ درصد از کل عرضه دنیا در اختیار این شرکت قرار دارد. برای آشنایی بیشتر با این صندوق، مقاله صندوق سرمایه‌گذاری گری‌اسکیل را مطالعه کنید.

Grayscale در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد و کم‌کم در بین سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند بیت‌کوین را به سبد خود بیفزایند محبوبیت خاصی پیدا کرد؛ چرا که این سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید مستقیم این ارز نداشتند. برای سال‌های متمادی، گری‌اسکیل تنها گزینه‌ای بود که به سرمایه‌گذاران اجازه دسترسی آسان به این ارز دیجیتال محبوب را می‌داد. البته این شرکت در ازای ارائه خدمات به مشتریان خود کارمزدی معادل ۲ درصد از آنها دریافت می‌کرد. بلندپروازی‌های این شرکت تنها به بیت‌کوین ختم نشد و آنها شعبه جدیدی از شرکت خود را به نام Grayscale Ethereum Trust افتتاح کردند که در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار رمز ارز اتریوم را هولد کرده و حالا به یک وزنه در نوسانات قیمت کریپتو تبدیل شده است.

شرکت MicroStrategy

مایکرو استراتژی (MicroStrategy) یکی دیگر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال است. شرکت میکرو استراتژی که در زمینه ساخت نرم‌افزار موبایل و سرویس‌های ذخیره ابری فعالیت دارد، بیشترین تعداد بیت‌کوین در میان شرکت‌ها را هولد کرده است. این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۲۱,۰۰۰ بیت‌کوین در ذخایر خود دارد.

مایکل سیلر کانون بسیاری از بحث‌ها و گفتگوهای داغ در مورد بیت‌کوین بوده است. شرکت او ۲.۱۸۶ میلیارد دلار روی این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است. مایکل سیلر، مدیرعامل MicroStrategy، در هر ثانیه ۱۰۰۰ دلار بیت‌کوین خریداری می‌کند. بر اساس داده‌های BitInfoCharts، آقای سیلر در میان ۱۰۰ مالک برتر این رمزارز قرار دارد.

شرکت Tesla

تسلا موتورز (Tesla) شرکت سرمایه‌گذار در بیت‌کوین و شرکت تولیدکننده وسایل نقلیه الکتریکی است. تسلا نیز در جمع شرکت‌های هولدر بیت‌کوین قرار دارد. ارزش تقریبی ۴۳,۲۰۰ بیت‌کوین این شرکت، به رقم نجومی بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسد. طبق گزارش SEC، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده، خرید بیت‌کوین توسط تسلا نشان‌دهنده سیاست به‌روز شده سرمایه‌گذاری است که هدف آن تنوع بخشیدن به نقدینگی موجود در بازار است. در سال ۲۰۲۱ تسلا ۱۰ درصد از بیت‌کوین خود را فروخت تا نقدینگی این کوین در بازار را بررسی کند که این اقدام منجر به کاهش ده هزار دلاری قیمت بیت‌کوین در مقطعی از سال ۲۰۲۱ در بازار شد.

اما نکته جالب‌توجه عدم نگرش مثبت ایلان ماسک مدیرعامل تسلا در قبال پادشاه ارزهای دیجیتال است. در ماه مارس سال ۲۰۲۱ شرکت تسلا عنوان کرد که پرداخت‌های این شرکت توسط بیت‌کوین را قبول می‌کند، اما تنها دو ماه بعد این شرکت از گفته خود پشیمان شد و اعلام کرد تسلا دیگر پرداخت از طریق بیت‌کوین را قبول نخواهد کرد. ایلان ماسک دلیل عدم پذیرش بیت‌کوین را استفاده از سوخت‌های فسیلی برای استخراج بیت‌کوین عنوان کرد.

هلدینگ Galaxy Digital

هلدینگ دیجیتال گلکسی (Galaxy Digital) بزرگ‌ترین مؤسسه مالی حامی رمز ارز بیت‌کوین است. موجودی BTC این هلدینگ بیش از ۱۷,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۵۴۲ میلیون دلار است. این شرکت در ژانویه ۲۰۱۸ توسط مایکل نووگراتز تأسیس شد و با شرکت‌های حوزه کریپتوکارنسی از جمله Block.one و BlockFi همکاری می‌کند. نووگراتز از طرفداران درجه یک بیت‌کوین به شمار می‌رود. پس از پاندمی کرونا نووگراتز اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی برای وی در اولویت قرار دارد چرا که تحول عظیمی در بازارهای مالی ایجاد شده است. اگرچه عقیده مایکل نووگراتز بر این است که سرمایه‌گذاری روی طلا مطمئن‌تر است، اما این شرکت از سال ۲۰۱۸ به سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین ادامه داده است.

کارگزاری Voyager Digital

کارگزاری دیجیتال وویجر (Voyager Digital LTD)، در حال حاضر بالغ بر ۱۳,۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارد. ارزش تقریبی این مقدار به ۳۹۰ میلیون دلار می‌رسد. دیجیتال وویجر در ماه می میلادی سال ۲۰۲۱، مبلغ ۶۰ میلیون دلار از نوسانات بازار این ارز به سود رسید.

شرکت Square

شرکت اسکوئر (Square Inc.) طی اقدامی مشابه با شرکت تسلا، حدوداً ۵۰ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۰ بر روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرد. جک دورسی مالک توییتر و عضو هیئت مدیره شرکت اسکوئر، از این اقدام شرکت در جهت خرید بیت‌کوین حمایت کرد. این شرکت سرمایه‌گذاری روی این ارز را «بخشی از تعهد مداوم اسکوئر نسبت به بیت‌کوین» توصیف کرد و اعلام کرد که قصد دارد سرمایه‌گذاری خود در این رمز ارز محبوب را نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مداوم ارزیابی کند. آنها در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۰، ۱۷۰ میلیون دلار دیگر روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری انجام دادند. از برنامه‌های این شرکت در سال ۲۰۲۱ اعلام شد ارائه کیف پول سخت‌افزاری برای بیت‌کوین است که این پروژه در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. شرکت اسکوئر در حال حاضر بیش از ۸,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۴۴۸ میلیون دلار را هولد کرده است.

صرافی Coinbase

صرافی ارز دیجیتال معتبر و بزرگ کوین‌بیس (Coinbase) به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار بیت‌کوین را هولد کرده است. در بین تمامی صرافی‌های بزرگ دنیا، کوین‌بیس بیشترین مقدار بیت‌کوین را در اختیار دارد. البته این رقم در ماه جولای سال ۲۰۲۱ با کاهش ارزش بیت‌کوین دستخوش تغییراتی شد و به ۱۴۳ میلیون دلار کاهش یافت. برای اطلاعات بیشتر درباره این صرافی، مقاله اخبار صرافی کوین‌بیس را مطالعه کنید.

هلدینگ Marathon Digital

ماراتون دیجیتال (Marathon Digital) بدون شک رتبه اول دارندگان بیت‌کوین را در میان سایر شرکت‌های استخراج‌کننده در اختیار دارد. در حال حاضر این شرکت حدود ۸,۵۹۵ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۳۲۶ میلیون دلار در اختیار دارد.

این شرکت قصد دارد بزرگ‌ترین عملیات استخراج بیت‌کوین در آمریکای شمالی را با کمترین هزینه و مصرف انرژی ایجاد کند که از آن به عنوان یک پروژه انقلابی در این حوزه یاد می‌شود. هدف Marathon Digital این است که بیش از ۱۰۳ هزار ماینر جدید بیت‌کوین در شبکه ایجاد کند که این پروژه پتانسیل استخراج روزانه بین ۵۰ تا ۶۰ بیت‌کوین را دارد.

شرکت SharpLink

شرکت SharpLink یکی از جدیدترین بازیگران جدی در عرصه سرمایه‌گذاری سازمانی در بازار ارزهای دیجیتال است. این شرکت با اتخاذ یک استراتژی جسورانه خزانه‌داری دیجیتال مبتنی بر اتریوم، به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان عمومی اتریوم در جهان تبدیل شده است. SharpLink با جذب سرمایه ۴۲۵ میلیون دلاری و همکاری با Consensys، توانسته است بیش از ۳۶۰,۰۰۰ واحد اتریوم (ETH) به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار را در اختیار بگیرد.

📋 لیست مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

• شرکت Grayscale Bitcoin Trust


• شرکت MicroStrategy


• شرکت Tesla


• هلدینگ Galaxy Digital


• کارگزاری Voyager Digital


• شرکت Square


• صرافی Coinbase


• شرکت SharpLink

⚠️ نکته مهم

هر زمان که یکی از کپیتال‌ها تصمیم به سرمایه‌گذاری در یکی از ارزها را داشته باشد، معمولاً نهنگ‌ها شروع به خرید سنگین می‌کنند و بعد از چند روز که خبر سرمایه‌گذاری‌ها رسانه‌ای می‌شود، قیمت آن ارزهای خاص سرمایه‌گذاری‌شده به صورت دو رقمی و طبق مشاهدات قبلی، حداقل ۲۰٪ رشد می‌کند و شاید هم مثل زیلیکا قیمتش ۳ برابر یعنی ۳۰۰٪ شود. از کجا می‌توان این موضوع را پیش‌بینی کرد؟ از پیگیری خریدهای سنگین نهنگ‌ها و تحلیل خبرهای مرتبط دیگر. برای آشنایی با روش‌های تحلیل بازار، مقاله تحلیل بازار کریپتو را مطالعه کنید.

ضمناً با توجه به طی روندهای دقیق پول هوشمند در این گونه شرکت‌های سرمایه‌گذار، مطالعه و بررسی حرکاتشان می‌تواند یک الگوی رفتاری از بازار را مشخص کند.

اخبار سرمایه‌گذاران نهادی در کریپتو

به دلیل اهمیت بالای این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، اخبار مربوط به این شرکت‌ها در بخش خبری زیر مرتباً آورده می‌شود.