پیروی بایننس از FATF و قوانین داخلی کشورها

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیاست و حالا زیر ذره بین آمریکا، چین، انگلستان، ژاپن، تایلند و بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته و به ناچار به سوی پذیرش شروط کشورهای مدعی تامین قوانین ضد پولشویی میرود.

صرافی  بایننس به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی Traveler شرکت Ciphertrace را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. تراولر اولین سیستمی است که به منظور مطابقت با قوانین مسافرتی توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای صرافی‌های رمزارز طراحی شده است.

بایننس جزو اولین گروه از صرافی‌های ارز دیجیتال است که سیستم خودکار موافقت با قوانین مسافرتی را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. سایفرتریس یک استارت‌آپ تحلیل داده‌های بلاکچین است و سیستم Traveler را به عنوان یک پلتفرم جانبی طراحی و ایجاد کرده است.

Ciphertrace مدعی است تراولر فرآیند رعایت کردن دستورات FATF و ارتباطات و شناسایی VASP‌های مختلف را به صورت خودکار انجام می‌دهد. VASP مخفف ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال است.

رمز ارزها در اولویت شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا (FinCen) قرار گرفتند

در نتیجه این توافق صرافی به سرعت می‌تواند عملیات‌ پولشویی را شناسایی کند. ساموئل لیم مدیر روابط عمومی صرافی بایننس اعلام کرد:

مفتخریم که با سایفرتریس برای پیاده سازی سیستم نظارتی Traveler همکاری می‌کنیم. ما همانند همیشه به ارائه محصولات برتر برای کاربران‌مان پایبند هستیم. محصولاتی ایمن و غیر متمرکز که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد.

دیو جیوانز مدیر عامل Ciphertrace نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت:

ما بر این باوریم سیستم نظارتی Traveler به صرافی بایننس در جهت انطباق با بالاترین استانداردهای جهانی قوانین ضد پولشویی کمک خواهد کرد.

قوانین نظارتی حوزه رمز ارزها را هدف قرار داده‌اند

بر اساس گزارشات این گونه سیستم‌ها به قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی که در حال حاضر در حال بررسی فعالیت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال هستند آرامش خاطر می‌دهد. این بیانیه پس از اخبار دریافت اخطاریه توسط واحدهای نظارتی در سراسر جهان به صرافی بایننس منتشر شد. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اخیرا به این صرافی هشدار داده است.

این آژانس اعلام کرده بود صرافی بایننس برای ارائه خدمات مبادلات رمز ارز در این کشور مجوزهای لازم را دریافت نکرده است. علاوه بر آن قانون‌گذاران انگلیسی هشداری مشابه به برترین اکسچنج دنیا ارسال کردند.

همچنین بایننس ارائه خدمات خود را در استان انتاریو کانادا به دلیل مشابه متوقف نمود. چانگ پنگ ژائو مدیر عامل و موسس صرافی Binance کماکان اعلام می‌کند این صرافی هیچ دفتر مرکزی ندارد زیرا مانند بیت کوین عمل می‌کند و از پاسخ دادن به این سوال که این شرکت در کجا مستقر است طفره می‌رود. در نتیجه مکان اصلی این شرکت همچنان به صورت یک راز باقی مانده است و احتمال می‌رود شرکت بایننس در جزیره Cayman مستقر باشد.

 منبع bitcoin.com

خبر پیروی بایننس از قوانین FATF چه اثری روی فعالیت کاربران ایرانی دارد؟

با توجه به اینکه احراز هویت کامل و همچنین مشخص بودن دقیق مبدا و مقصد انتقال پول، یکی از ارکان اصلی قوانین ضد پولشویی است این امکان قوی میرود که کاربران ایرانی دارای اکانت در بایننس که با آی پی کشورهای ثالث در حال فعالیت هستند دچار مشکل شوند و نیز با گسترش این رویه به سایر صرافی های جهانی، این امکان میرود که حلقه فشارها بر کاربران ایرانی تنگ تر شود و طبیعتا دور زدن تحریمها نیز با ابزار ارزهای دیجیتال وارد چالش جدیدی خواهد شد.

کپی برداری از این متن فقط با ذکر نام سایت و درج لینک صفحه مجاز است.